क्रिप्टो एक्सचेंज

CloudSEK ने कहा कि इस Crypto Scam के एक विक्टिम ने इनसे संपर्क किया था। इस यूजर ने कथित तौर पर नकली क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज घोटाले में जमा राशि और टैक्स वगैरह के अलावा 50 लाख रुपये खो दिए।

Breaking: क्रिप्टो-करेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स के निदेशक ED की रडार पर, करोड़ों की संपत्ति दर्ज़

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को वज़ीरएक्स क्रिप्टो-करेंसी एक्सचेंज के निदेशक के परिसरों की तलाशी ली। केंद्रीय जांच क्रिप्टो एक्सचेंज एजेंसी ने आभासी क्रिप्टो संपत्तियों की खरीद और हस्तांतरण के माध्यम से धोखाधड़ी के पैसे की लॉन्ड्रिंग में आरोपी इंस्टेंट लोन एपीपी कंपनियों की सहायता के लिए 64.67 करोड़ रुपये की बैंक संपत्ति को भी फ्रीज कर दिया।

• ईडी ने वजीरएक्स की 64.67 करोड़ रुपये की बैंक संपत्ति जब्त की।
• ईडी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के तहत वज़ीरएक्स के खिलाफ क्रिप्टो-मुद्रा से संबंधित दो मामलों की जांच कर रहा है।
• प्रारंभ में, वज़ीरएक्स को अज्ञात स्रोतों को 2,790 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी के हस्तांतरण की अनुमति देने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन से संबंधित कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
• वज़ीरएक्स 70 से अधिक स्थानों में कर्मचारियों के साथ भारत के अग्रणी क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज में से एक है।
• इस साल की शुरुआत में, रिपोर्टों में दावा किया गया था कि वज़ीरएक्स के सह-संस्थापक निश्चल शेट्टी और सिद्धार्थ मेनन ने अपना आधार भारत से दुबई में स्थानांतरित कर दिया था।

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर ED का बड़ा एक्शन, Vauld की 370 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

मुनीष पांडे

• नई दिल्ली,
• 11 अगस्त 2022,
• (अपडेटेड 11 अगस्त 2022, 10:10 PM IST)

• एक्सचेंज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच
• NBFC की पार्टनर क्रिप्टो एक्सचेंज फिनटेक ने की हेरा-फेरी

भारत में क्रिप्टोकरेंसी का फ्यूचर क्या होगा? ये सवाल पहले से खड़ा हुआ है. इस बीच देश में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज की सुविधाएं देने वाली कंपनियों के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पहले WazirX नाम के एक्सचेंज की संपत्तियां जब्त की थीं और इसके कुछ ही दिन बाद आज यानी गुरुवार को Vauld के एसेट को भी जब्त कर लिया गया है.

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क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच

इतना ही नहीं ईडी कई भारतीय गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) और उनके फिनटेक पार्टनर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है. ये जांच NBFCs की सहयोगी फिनटेक कंपनियों के खिलाफ RBI के लोन देने के दिशानिर्देशों के उल्लंघन और निजी डेटा के दुरुपयोग को लेकर की जा रही है. साथ ही लोन पर ज्यादा ब्याज वसूलने के लिए कर्जदारों के साथ अभद्र भाषा में बात करने और धमकाने की जांच भी जारी है.

जांच एजेंसी का कहना है कि कई फिनटेक कंपनियों में चीनी कंपनियों का निवेश है और वो आरबीआई से एनबीएफसी का लाइसेंस नहीं ले सकी. ऐसे में कर्ज का कारोबार करने के लिए उन्होंने MoU का रास्ता अपनाया और बंद हो चुकी एनबीएफसी कंपनियों के साथ करार किया, ताकि उनके लाइसेंस पर काम कर सकें.

फिनटेक कंपनियों ने की हेरा-फेरी

नकली एक्सचेंज से जुड़ा यह Crypto Scam है बहुत खतरनाक, भारतीय इंवेस्टर्स के साथ हुई 1000 करोड़ रुपये की ठगी

• Mohammad Faisal
• @itsmeFSLMohammad Faisal -->
• Published: June 22, 2022 12:04 PM IST

Crypto Scam: साइबर क्रिमिनल लोगों को धोखा देने के लिए हमेशा नए-नए तरीके ढूंढते रहते हैं। Cryptocurrency के पॉपुलर होने के बाद इन स्कैमर्स क्रिप्टो एक्सचेंज ने डिजिटल करेंसी से जुड़े फ्रॉड शुरू कर दिए हैं। हम ऐसे कई स्कैम के बारे में सुन चुके हैं और अब क्रिप्टो से जुड़ा एक नया स्कैम उजागर हुआ है, जहां भारतीय इंवेस्टर्स ने 1000 करोड़ रुपये गंवा दिए हैं। Also Read - फॉरेन जॉब की चकाचौंध से सावधान, बंधक बनाकर करवाया जा रहा साइबर क्राइम

CoinEgg के नाम पर हो रहा है Crypto Scam

CoinEgg UK में मौजूद एक असली क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म है। साइबर क्रिमिनल इसी वेबसाइट के नाम का सहारा लेकर क्रिप्टो एक्सचेंज फर्जी वेबसाइट बनाए बैठे हैं। यह नकली वेबसाइट बिल्कुल असली साइट जैसी लगती है। Cloud SEK ने कहा, “ये आधिकारिक वेबसाइट के डैशबोर्ड और क्रिप्टो एक्सचेंज यूजर इंटरफेस की नकल करके वैध CoinEgg क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आ रहे हैं।” Also Read - Google ने MEITY के साथ मिलकर बनाया ऑनलाइन सेफ्टी का मास्टर प्लान, साइबर क्राइम से ऐसे मिलेगी छुट्टी!

स्कैमर्स इस नकली एक्सचेंज को Facebook और Telegram जैसे सोशल नेटवर्क के जरिए प्रमोट करते हैं। अपने फर्जी प्लैटफॉर्म पर यूजर्स को लाने के लिए 100 डॉलर के गिफ्ट वाउचर का भी झांसा दिया जाता है। CloudSEK

भोले-भाले यूजर्स इस स्कैम के चलते फर्जी एक्सचेंज पर अकाउंट बना लेते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए जब ये यूजर्स अकाउंट में पैसे जोड़ते हैं तो स्कैमर्स फंड को फ्रीज कर देते हैं। इसकी वजह से यूजर्स का पैसा स्कैमर्स के पास फंस जाता है।

क्रिप्टो मार्केट में नया तूफान, दिवालिया होने जा रही ये कंपनी, जानिए डिटेल

संकट में फंसे क्रिप्टो एक्सचेंज FTX दिवालिया होने की कगार पर है। दरअसल, FTX ने दिवालिया के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही कंपनी के क्रिप्टो एक्सचेंज मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सैम बैंकमैन फ्राइड ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है।

आपको बता दें कि बीते दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहे FTX के प्रतिद्वंद्वी बिनेंस के हाथों बिकने की खबर आई थी। हालांकि, बाद में यह डील टूट भी गई और निवेशकों ने दूरी बनानी शुरू कर दी। इस वजह से क्रिप्टो एक्सचेंज को $ 9.4 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ।

Crypto Scam: क्रिप्टो में करते हैं निवेश तो हो जाएं अलर्ट, एक गलती से बैंक खाता हो जाएगा खाली

Crypto Scam: किसी भी लिंक को आनन फ़ानन में क्लिक न करें. उसकी जांच परख करें क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में लालच बुरी बला है. वेब की दुनिया में आपकी वॉलेट डिटेल बेहद महत्वपूर्ण होती है. उसकी डिटेल भूल कर भी शेयर न करें.

क्रिप्टो की दुनिया में लालच बुरी बला है. किसी भी लिंक को आनन-फानन में क्लिक न करें. (Reuters)

Crypto Scam: क्रिप्टो की दुनिया में अगर पैसे डुबोने वालों को ढूंढने जाएंगे तो अनगिनत किस्से सुनने को मिलेंगे. असली क्रिप्टो एसेट्स (Crypto Assets) में तो लोगों के पैसे डूबे ही, मगर बहुतों ने नकली क्रिप्टो में भी खूब पैसे गंवाए. कुछ लोगों ने नकली एक्सचेंज में तो कुछ ने नकली Metaverse में वर्चुअल जमीन खरीदकर बेहतर मुनाफे की उम्मीद में अपनी गाढ़ी कमाई डूबो दी. भारत में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) और वर्चुअल एसेट्स रेग्युलेटेड नहीं है. निवेश बेहद रिस्की है. पैसे डूबे तो कोई सुनवाई नहीं. लेकिन मुनाफे के लालच में लोग फंसते है. कुछ चंद लोगों की कमाई के मामले इंटरनेट पर पढ़कर. न ही ज्ञान, न ही कोई रेग्युलेशन. इसलिए जालसाज के लिये बेवकूफ बनाना आसान हो जाता है. मार्केट क्रैश के बाद बॉय ऑन डिप का लालच और भविष्य में बढ़िया रिटर्न के लालच में फ्रॉडस्टर्स लोगों को ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंज (Crypto Exchange) का लिंक भेजते हैं जो असली से मिलता-जुलता होता है या फिर ऐसी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश की सलाह देते हैं जो नकली होती है. इस अनरेग्युलेटेड दुनिया में फ्रॉड अनगिनत हैं.